VietNetwork.Vn

Người sáng lập 36 tuổi của sàn giao dịch tiền điện tử Bitcoin Fog đã bị kết án 12 năm sáu tháng tù vì tạo điều kiện cho các hoạt động rửa tiền từ năm 2011 đến năm 2021.

Roman Sterlingov, người mang hai quốc tịch Nga-Thụy Điển, đã nhận tội rửa tiền và điều hành doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép vào đầu tháng 3 này.


Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ) mô tả Bitcoin Fog là sàn giao dịch tiền điện tử lâu đời nhất trên darknet, cho phép tội phạm mạng che giấu nguồn gốc tiền điện tử của chúng.

Bộ Tư pháp cho biết: "Trong suốt quá trình hoạt động kéo dài một thập kỷ, Bitcoin Fog đã trở nên khét tiếng là dịch vụ rửa tiền mà bọn tội phạm tìm đến để che giấu số tiền bất hợp pháp khỏi cơ quan thực thi pháp luật và đã xử lý các giao dịch liên quan đến hơn 1,2 triệu bitcoin, có giá trị khoảng 400 triệu đô la vào thời điểm các giao dịch diễn ra ".

"Phần lớn số tiền điện tử này đến từ các chợ đen và có liên quan đến ma túy bất hợp pháp, tội phạm máy tính, trộm cắp danh tính và tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em."

Ngoài án tù, Sterlingov còn bị kết án tịch thu 395,56 triệu đô la, cũng như tịch thu tiền điện tử và tài sản tiền tệ trị giá khoảng 1,76 triệu đô la. Ông cũng bị lệnh tịch thu quyền lợi của mình trong ví Bitcoin Fog, hiện đang nắm giữ 1.345 bitcoin (103 triệu đô la).

"Roman Sterlingov đã rửa hơn 400 triệu đô la tiền thu được từ hoạt động phạm tội thông qua Bitcoin Fog, dịch vụ 'trộn' tiền điện tử của ông ta, dịch vụ này mở cửa cho những tên tội phạm muốn che giấu tiền bẩn", Phó Trợ lý Tổng chưởng lý Nicole M. Argentieri, người đứng đầu Bộ phận Hình sự của Bộ Tư pháp, cho biết.

"Thông qua hoạt động rửa tiền bất hợp pháp, Sterlingov đã giúp tội phạm rửa tiền từ buôn bán ma túy, tội phạm máy tính, trộm cắp danh tính và bóc lột tình dục trẻ em."

Diễn biến này diễn ra một ngày sau khi Bộ Tư pháp cũng tuyên án một công dân Nigeria, Babatunde Francis Ayeni, 33 tuổi, 10 năm tù liên bang vì vai trò của anh ta trong một âm mưu lừa đảo mạng quy mô lớn khiến hơn 400 nạn nhân ở Hoa Kỳ thiệt mạng, gây thiệt hại tích lũy gần 20 triệu đô la.

Ayeni và những kẻ đồng mưu khác đã "tham gia vào một âm mưu xâm phạm email kinh doanh tinh vi nhắm vào các giao dịch bất động sản tại Hoa Kỳ", báo cáo cho biết.

"Hơn 400 người trên khắp Hoa Kỳ là nạn nhân của âm mưu này. Trong số đó, 231 nạn nhân không thể đảo ngược các giao dịch chuyển khoản kịp thời và mất toàn bộ giao dịch. Tổng số tiền mất mát của 231 nạn nhân này là 19.599.969,46 đô la."

Tuần trước, Bộ Tư pháp cũng đã tuyên án Kolade Akinwale Ojelade, một người đàn ông Nigeria 34 tuổi, hơn 26 năm tù vì lừa đảo những người mua nhà tương lai và những người khác trả tiền đặt cọc bằng cách sử dụng một cuộc tấn công lừa đảo và giả mạo email của kẻ thù ở giữa (AitM) khiến tiền chuyển được chuyển đến các tài khoản ngân hàng do anh ta kiểm soát. Hoạt động gian lận này ước tính đã gây ra thiệt hại tổng cộng khoảng 12 triệu đô la.

Bộ Tư pháp cho biết : "Ông Ojelade đã gửi email lừa đảo đến các doanh nghiệp bất động sản, truy cập trái phép vào nhiều tài khoản của họ và theo dõi lưu lượng email của họ để xác định thời điểm các giao dịch lớn sắp diễn ra".

"Sau đó, anh ta chặn các hướng dẫn thanh toán qua chuyển khoản, thay đổi thông tin và gửi lại email qua các địa chỉ email giả mạo giống hệt địa chỉ của người gửi ban đầu."

Bản án này cũng được đưa ra sau khi Lực lượng Cảnh sát Nigeria bắt giữ 130 nghi phạm, gồm 113 người nước ngoài, chủ yếu là người gốc Trung Quốc và Malaysia, và 17 cộng tác viên người Nigeria vì "bị cáo buộc có liên quan đến các tội phạm mạng cấp cao, tin tặc và các hoạt động đe dọa an ninh quốc gia".