VietNetwork.Vn

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ) đã công bố lệnh bắt giữ và buộc tội một số cá nhân và tổ chức có liên quan đến cáo buộc thao túng thị trường tài sản kỹ thuật số trong một hoạt động gian lận trên diện rộng.

Hành động thực thi pháp luật – có tên mã là Chiến dịch Token Mirrors – là kết quả của việc Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) thực hiện "bước đi chưa từng có" là tạo ra mã thông báo tiền điện tử và công ty riêng có tên là NexFundAI.


Theo thông tin trên trang web, NexFundAI được tiếp thị là sẽ định nghĩa lại "giao điểm giữa tài chính và trí tuệ nhân tạo" và mục tiêu của nó là "tạo ra một mã thông báo tiền điện tử không chỉ đóng vai trò là kho lưu trữ giá trị an toàn mà còn đóng vai trò là chất xúc tác cho sự thay đổi tích cực trong thế giới AI".

"Ba nhà tạo lập thị trường — ZM Quant, CLS Global và MyTrade — cùng với các nhân viên của họ bị buộc tội rửa giao dịch và/hoặc âm mưu rửa giao dịch thay mặt cho NexFundAI, một công ty tiền điện tử và mã thông báo được tạo ra theo chỉ đạo của cơ quan thực thi pháp luật như một phần trong cuộc điều tra của chính phủ", Bộ Tư pháp cho biết.

"Một nhà tạo lập thị trường thứ tư là Gotbit, CEO và hai giám đốc của công ty này cũng bị buộc tội thực hiện một kế hoạch tương tự."

Tổng cộng có 18 cá nhân và tổ chức đã bị mắc bẫy trong cuộc điều tra, trong đó có năm bị cáo đã nhận tội hoặc đồng ý nhận tội. Ba bị cáo khác đã bị bắt tại tiểu bang Texas của Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và Bồ Đào Nha.

Hơn 25 triệu đô la tiền điện tử cũng đã bị tịch thu và nhiều bot giao dịch đằng sau giao dịch rửa tiền (hay còn gọi là giao dịch khứ hồi), ám chỉ hành vi mua và bán bất hợp pháp các công cụ tài chính giống nhau để tạo ra hoạt động thị trường nhân tạo, cho khoảng 60 loại tiền điện tử khác nhau đã bị vô hiệu hóa.

Các tài liệu của tòa án cáo buộc rằng các bị cáo đứng sau các công ty tiền điện tử đã thực hiện các giao dịch gian lận bằng cách sử dụng token của chính họ để tạo ấn tượng rằng chúng là khoản đầu tư tốt nhằm thu hút các nhà đầu tư và người mua mới, qua đó làm tăng giá giao dịch của token một cách giả tạo.

Sau đó, những cá nhân này bán token của mình theo giá mới, một chương trình gian lận được gọi là pump-and-dump, nhằm mục đích kiếm lợi bất hợp pháp từ tội phạm tài chính.

Những cá nhân và công ty tiền điện tử sau đây đã bị buộc tội -

• Aleksei Andriunin, Fedor Kedrov, Qawi Jalili, Gotbit Consulting LLC (Gotbit)
• Riqui Liu, Baijun Ou, ZM Quant Investment LTD (ZM Quant)
• Andrey Zhorzhes, CLS Toàn cầu FZC, LLC (CLS)
• Lưu Châu, MyTrade MM
• Manpreet Kohli, Haroon Mohsini, Nam Tran, Max Hernandez, Russell Armand, Vy Pham, Saitama LLC (Saitama)
• Tài chính Robo Inu (Robo Inu)
• Michael Thompson, VZZN và
• Bradley Beatty, Lillian Finance LLC (Lillian Finance)

Sanjay Wadhwa, Phó giám đốc Bộ phận Thực thi của SEC, cho biết : "Các hành động thực thi ngày hôm nay một lần nữa chứng minh rằng các nhà đầu tư bán lẻ đang là nạn nhân của hoạt động gian lận của các tác nhân tổ chức trên thị trường tài sản tiền điện tử".

"Với những người tự xưng là nhà quảng bá và nhà tạo lập thị trường đang hợp tác để nhắm vào công chúng đầu tư bằng những lời hứa sai sự thật về lợi nhuận trên thị trường tiền điện tử, các nhà đầu tư nên lưu ý rằng họ có thể gặp bất lợi."